Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспостроймаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115201, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1, помещ. 3Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700242921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7724053105
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01997-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Присутствовали: Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна.
(5 членов Совета директоров из 5, есть кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня)
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «О предварительном согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о прощении долга»
Результаты голосования:
«за» - 4 голоса (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Соглашение о прощении долга (приложение к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: АО «Экспостроймаш» (Кредитор) и Постнов Андрей Владимирович (Должник);
- предмет: Кредитор освобождает Должника от исполнения обязательств, предусмотренных Договором беспроцентного займа от 07 июня 2021 года №б/н, а именно возврата в срок до 31 мая 2026 года денежных средств в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- цена: 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Постнов Андрей Владимирович.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Постнов Андрей Владимирович одновременно является членом Совета директоров АО «Экспостроймаш» и стороной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «17» мая 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от «17» мая 2023 г.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, Советом директоров эмитента не принимались.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Экспостроймаш» С.Е. Галкин
3.2. Дата «17» мая 2023 г. М.П.